涉骗2千万纾困贷款 纽约华男被捕

居住在纽约曼哈顿的36岁中国公民马牧歌(Muge Ma,又名Hummer Mars),涉嫌诈骗联邦政府在疫情下援助小企业、由联邦政府担保的贷款两千多万美元,包括“薪资保障计划贷款”(PPP)于21日被捕,被控诈骗等罪名。

检察官办公室21日宣布,马牧歌在申请“薪资保障计划”(PPP)和“经济损失灾难贷款计划”(EIDL)的贷款时,向联邦小企业局(SBA)和5家金融机构,谎称其公司——“纽约国际资本有限责任公司”(New York International Capital,以下简称NYIC)和“Hurley人力资源有限公司”(Hurley Human Resources LLC,以下简称Hurley)有数百名员工,他向员工支付了数百万美元的工资,但事实上,马某的公司似乎只有他一个员工。

根据诉状,马某从3月到5月15日以上述两家公司的名义,向SBA和至少5家金融机构申请政府担保的贷款,总金额为2千万美元。他使用伪造的银行纪录、税务纪录、保险纪录、工资纪录和审计后的财务报表。检察官说,他还谎称自己是美国公民,而实际上他是有美国绿卡的中国公民。

在他被捕之前,SBA批准了向NYIC提供50万美元的经济受损灾难贷款,向Hurley公司提供15万美元的EIDL贷款,以及向NYIC提供1万美元的预付款。一家银行还批准并向Hurley发放了80多万美元的PPP贷款,这些贷款随后因调查而冻结。

马某被控一项银行欺诈罪、一项电汇诈骗罪、一项向银行作虚假陈述罪,以上罪名每项可最高可判处30年监禁;另外,还有一项针对美国的重大诈骗罪,最高可判处10年监禁;一项虚假陈述罪,最高可判处5年监禁;一项向SBA作虚假陈述罪,最高可判处2年监禁。

据美联社报道,马牧歌的辩护律师为他寻求保释,称其没有犯罪前科,保释后就可以照顾从中国来美国的父母,但被法官拒绝,理由是一名检察官认为他有逃跑的动机和金钱。

联邦纽约南区检察官Geoffrey S. Berman说,在疫情下机会主义者钻空子,企图掠夺联邦发放的救援资金,检察官办公室和执法单位将携手协作,继续警惕此类欺诈,确保贷款真正落到需要的企业手上。

根据马某的脸书,他在2005年-2011年先后在上海、东京等地的花旗银行(Citi)工作,2013年毕业于加州大学洛杉矶分校的管理学院,获MBA学位,2016年到纽约居住。

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