川普动手了,美下令扣押涉朝中企存八大跨国银行资金

        根据7月7日公布的法庭文件,美国当局下令扣押跟朝鲜做生意的几家中国公司存在八家跨国大银行的数百万资金。观察家认为,此举是美国对朝鲜二级制裁的一部分,意味着将对第三方国家实行经济制裁,比如中国。朝鲜大约90%的贸易是与中国做的。

        两天前,朝鲜测试了可以打到阿拉斯加的远程导弹,加剧美国对金正恩核导弹计划的担忧。

        路透社报导说,华盛顿联邦法庭的首席法官霍威尔(Beryl Howell)在5月22日批准检察官对美国银行、纽约梅隆银行、花旗银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通银行、渣打银行和富国银行的扣押令。检察官相信,这些银行自从2009年以来处理了价值逾7亿美元、和朝鲜有关的被禁交易。

        其中一些交易属于丹东至诚金属材料有限公司和四家附属的“前台”公司,检察官说,这些公司帮助朝鲜实体,包括朝鲜军队和朝鲜武器计划,逃避制裁。

        丹东至诚金属材料有限公司位于跟朝鲜接壤的丹东,丹东是中朝主要贸易交易地点。在阿里巴巴的页面上,丹东至诚金属材料有限公司说,它的年收入超过1亿美元,有12年处理无烟煤、煤球和石墨的经验。

        霍威尔法官批准的扣押令要求八大银行在14天内接受上述五家公司流入的款项,但是不允许资金流出,然后没收他们收得的款项。

        霍威尔法官推翻了此前联邦地方法官做出的拒绝批准扣押令的裁决,说检察官有扣押资金的恰当理由。

        政府起诉书使用80页文字详细描述了丹东至诚和四家前台公司实施交易,故意掩盖资金的真实来源和目的地,跟朝鲜洗钱的通用模式一致。

        美国银行、德意志银行、摩根大通银行和富国银行拒绝对此作出评论。

 

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